本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月2日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2019年6月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》规定，选举郭建国先生任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。(简历见附件)
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
监事会
2019年6月13日
附件简历：
郭建国先生：中国国籍，1972年12月生。曾任永鼎股份企业管理部副总监，江苏华昊建设集团有限公司法务，江苏泰州信义诚律师事务所执业律师；现任永鼎股份法务中心副总监，2016年5月至今任本公司监事会主席。